Un uomo di El Paso condannato al carcere per frode immobiliare in container

Un uomo di El Paso è stato condannato a più di due decenni di prigione per aver frodato almeno 41 clienti per 2,5 milioni di dollari attraverso un falso business di container a domicilio che lui e un uomo della California gestivano, hanno detto i funzionari.

Leslie Robert Burk, di El Paso, è stata condannata il 30 maggio a 25 anni di prigione in relazione a 23 accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro in un piano per rubare denaro a clienti che credevano di acquistare case container, hanno detto funzionari dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. per il distretto occidentale del Texas.

Il suo coimputato, Ethan Sturgis Day, di Idyllwild, California, è stato condannato a nove anni di prigione per 22 capi di imputazione.

Gli uomini sono stati condannati da una giuria il 22 giugno 2022.

Burk è stato condannato per tentativo e cospirazione finalizzata a commettere frode postale, per la quale è stato condannato a 20 anni di prigione; 12 capi di imputazione per frode via filo, radio o televisione, ricevendo 20 anni di carcere per ogni imputazione; otto capi d'imputazione per aver effettuato transazioni monetarie, ricevendo 10 anni di carcere per ciascuno di essi; e due capi di imputazione per occultamento di beni, falso giuramento e pretese di corruzione, ricevendo cinque anni di carcere per ciascuno di essi.

I primi 21 capi di imputazione verranno notificati contemporaneamente, mentre i due capi di imputazione per occultamento di beni, falso giuramento e pretese di corruzione verranno notificati dopo che avrà completato il periodo di detenzione per le altre accuse, mostrano i documenti del tribunale.

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Day è stato condannato per tentativo e associazione a delinquere finalizzata a commettere frode postale, ricevendo una condanna a nove anni di carcere; 12 capi d'imputazione per frode via filo, radio o televisione, ricevendo nove anni di carcere per ciascun capo d'imputazione; e nove capi d'imputazione per aver effettuato transazioni monetarie, ottenendo nove anni di prigione per ciascuno di essi.

Day sconterà la sua pena contemporaneamente.

Burk, 55 anni, e Day, 59 anni, gestivano la Atomic Container Homes Inc. e altre aziende con nomi simili.

Gli uomini sono stati accusati di aver creato un sito web aziendale per invogliare le persone a stipulare contratti per la produzione di case container e altri prodotti contenenti container, hanno detto i funzionari.

Burk e Day non hanno mai consegnato molte delle case né hanno consegnato ai clienti case scadenti, hanno detto i funzionari.

Un'indagine sui due uomini è stata avviata dopo che gli agenti dell'FBI hanno trovato diversi ex clienti di Burk e Day che credevano di essere stati truffati.

L'indagine ha rivelato che gli uomini hanno frodato almeno 41 vittime per un totale complessivo di oltre 2,5 milioni di dollari, hanno detto i funzionari. Diverse vittime hanno speso migliaia di dollari credendo che avrebbero ottenuto le case container che avevano acquistato, ma non hanno mai ricevuto nulla per il quale avevano stipulato un contratto.

"Affermare di possedere un'attività legittima allo scopo di frodare vittime ignare è un crimine riprovevole e un crimine che il mio ufficio continuerà a perseguire al fine di proteggere i nostri cittadini dalla frode e dallo sfruttamento finanziario", ha affermato il procuratore americano per il distretto occidentale del Texas Jaime Esparza. detto in un comunicato. "Questa sentenza ritiene gli imputati responsabili del loro piano fraudolento fornendo al contempo un risarcimento alle vittime. Apprezzo gli sforzi dei nostri partner dell'FBI per il loro ruolo nelle indagini, che alla fine hanno portato all'esito positivo di questo caso."

Secondo un atto d'accusa federale, gli uomini hanno mentito ai clienti su diverse questioni, comprese le credenziali dei loro dipendenti; contratti passati e attuali di Atomic Container Homes Inc.; costruzione Atomic Container Homes Inc. completata; e le ragioni dei ritardi sui progetti dei clienti.

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Presumibilmente avrebbero anche mostrato foto e progetti che sostenevano fossero stati realizzati dalla loro azienda, ma le foto erano in realtà scattate da altre società. L'accusa afferma che gli uomini avrebbero elencato falsi contratti sul loro sito web per far sembrare che la loro azienda fosse legittima.

Gli uomini hanno fatto pressione sui clienti affinché trasferissero denaro per la spedizione di container per i progetti dei clienti, e poi hanno utilizzato i container per progetti di altri clienti, afferma l'accusa.